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國立臺北大學 法律學系一般生組 林國彬所指導 黃淑雯的 我國洗錢防制機制及法令遵循之研究－－以金融產業為中心 （2018），提出兆豐數位帳戶評價關鍵因素是什麼，來自於防制洗錢、打擊資恐、以風險為基礎、風險評估、法令遵循。

而第二篇論文國立臺灣大學 法律學研究所 楊岳平所指導 李建德的 加密貨幣之洗錢防制研究 （2017），提出因為有 加密貨幣、虛擬貨幣、區塊鏈、金融科技、洗錢防制、FATF、風險基礎方法、化名式匿名、國家風險評估、產業風險評估的重點而找出了 兆豐數位帳戶評價的解答。

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我國洗錢防制機制及法令遵循之研究－－以金融產業為中心

為了解決兆豐數位帳戶評價的問題，作者黃淑雯 這樣論述：

防制洗錢與打擊資恐等議題在近年逐漸受到全球關注，由於洗錢犯罪具有跨國流動的特性，各國必須建立起一致的防制標準才能有效防堵犯罪。作為亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）的創始會員國之一，我國早在1996年制定洗錢防制法並在首次評鑑中獲得成效良好的評價。惟相關法規未與時俱進，致使我國在後續的評鑑程序中成績不甚理想。為了因應APG第三輪的共同評鑑，我國開始大幅增修法規來完善洗錢防制法制。 金融機構自古以來即是犯罪者用來進行洗錢的工具之一，現代金融商品愈發複雜，科技進步亦加快資金移動速度，使得金融產業被濫用的風險升高

。2016年，巴拿馬文件、兆豐銀行遭美裁罰等一連串事件顯示出金融犯罪風險管理與法令遵循的重要性，以風險為基礎建置反洗錢之法令遵循計畫成為每個金融機構的重點關注方向。 對此，本文共分為七章。第一章為緒論，說明本文的研究目的、範圍與研究方法。第二章介紹何謂洗錢與資恐犯罪。第三章則探討國際上對於防制洗錢與打擊資恐的作為，並以FATF 40項標準建議建構金融機構之法令遵循義務。第四、五章以美國及香港作為比較法研究對象，詳述當地的反洗錢架構與金融機構的實務做法。第六、七章則分析我國修法動態與金融機構在實務上面臨的困境，最後提出相關修正建議。 我國在法規制定上尚與國際標準相符，但在執行面仍須仰賴各

金融機構與政府機關適應與學習。評鑑只是一時，希冀我國在完成APG評鑑後仍能持續關注防制洗錢與打擊資恐的趨勢，並加以改善法律與實務做法，為我國創造良好的金融與投資環境。

加密貨幣之洗錢防制研究

為了解決兆豐數位帳戶評價的問題，作者李建德 這樣論述：

近年來我國逐漸注重洗錢防制的重要性，分別著手對金融機構及指定之非金融事業或人員課予洗錢防制的義務。加密貨幣起初因被我國中央銀行認定為虛擬商品，故缺乏洗錢防制的相關規範。惟主管機關近來已認識到基於區塊鏈運作的加密貨幣因其匿名性及流通性有被洗錢犯罪所利用的疑慮，遂開始規劃如何對其進行監理，初步考慮採取「實名制」及「自律組織」的策略。本文旨在明確化前述策略的應用對象，並提出具體的洗錢防制政策。本文贊同主管機關所採行之監理策略，爰利用文獻分析法由淺入深，從三種虛擬貨幣匯兌架構出發，定位加密貨幣之性質，再以加密貨幣為論述核心，更深入探討加密貨幣之類型、架構種類、特性以及運作模式以辨識加密貨幣對我國法制

可能造成的衝擊以及制訂洗錢防制政策將面臨的難題。洗錢防制注重以風險為本的監理模式，此不僅是國際趨勢，更是為達有效的監理資源分配所必須。本文爰以風險為基礎分析加密貨幣，發現其會因所採行之架構係屬公鏈或私鏈而有截然不同的洗錢犯罪風險，是以有需要對兩者採行不同的洗錢防制政策。其中採行公鏈架構之全雙向流通性加密貨幣所呈現之洗錢風險最高，採行私鏈架構之加密貨幣相較之下則呈現較低之洗錢風險。對於公鏈及私鏈之洗錢防制政策適用對象本文參考《FATF虛擬貨幣風險基礎方法指引》、《美國銀行保密法》及美國金融犯罪稽查局之函釋區分使用者、交換者及發行者三大涉及加密貨幣運用的使用類別。歸納出匯兌業者下之交換者為加密貨幣

洗錢防制上最具風險的角色，對其進行態樣分析後再將其細分為場外交易平台、經紀業者及交易所三類。本文藉由特定上述對象以評估加密貨幣與我國之國家洗錢威脅風險間的關聯性，再詳細評估其產業風險及其他風險因素，綜合洗錢風險及產業發展二者對監理策略進行修正，將其進一步具體化，以形成最具效率之洗錢防制政策。

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