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從國際法論我國洗錢防制與資恐防制法之法制與實踐

為了解決出入境管理局查詢的問題，作者黃昌立 這樣論述：

當前的金融危機令所有國家面對許多挑戰，提高國家金融體制透明度和財務穩健性變得越發重要。因此建立強力的反洗錢與打擊資助恐怖主義(AML/CFT)監督機制至關重要，他不僅可以保障金融系統的穩健性，還可以確保為解決金融危機而調動的公共資金不會被錯用或挪用。洗錢是一種嚴重犯罪，會從總體上影響經濟，阻礙全球各國社會、經濟、政治和文化的發展。在過去幾十年的全球化進程中，由於非法生意支持的地下經濟體—無論是各國國內的還是國際化的-也在不斷壯大。販毒、販賣人口、偷渡、人體器官和槍枝販運以及賣淫和詐騙等犯罪活動產生了巨大的利潤，刺激了洗錢的需求打擊洗錢就是打擊非法所得的回收，並為檢測和追蹤主要的犯罪行為提供額

外工具。恐怖主義及其資金來源，也影響到國家經濟和國際經濟。通過洗錢，恐怖分子可以從各種有利可圖的犯罪行為，如綁架、勒索、大規模走私、販毒、搶劫、盜竊等中募集資金。監管機構和主管機關的核心目標是加強金融體系的信心，並利用一切手段確保金融機構不會被罪犯控制或利用。世界各國都進行了反洗錢與打擊資助恐怖主義立法，不過有效的監督是成功的關鍵，會影響到一個國家的反洗錢與打擊資助恐怖主義體系。在這方面，制定銀行合格的審查辦法是任何反洗錢與打擊資助恐怖主義單位的主要任務。每家銀行都有義務了解其客戶，並報告可疑交易。雖然看上去很簡單，但事實證明，具體實施起來很有難度。銀行應該如何收集期客戶的具體資料呢？這正是監

管機構發揮重要作用的地方：(1) 明確客戶盡職調查和可疑交易報告的具體內容；(2) 確保這些義務不會變成一紙空文，要與對不遵從這些義務的制裁機制相結合，應用於實踐。在這方面，發達國家和發展中國家的實際工作表現，整體而言，對銀行和其他金融機構的監管方面合乎水準較低。實際上，監管合乎水準普通低於反洗錢金融行動特別工作組(FATF)建議的平均依從度。本論文列舉一些好的做法，旨在幫助各界能參考並討論完善我國相關法規能更好的符合國際標準。對於那些正在探索如何制定更完備反洗錢與打擊資助恐怖主義監管計畫，或遇到了監督困難並正在尋找替代辦法的銀行監管機構，本論文很可能有參考的價值。因此，本論文的目的就是為金融

管理和監管部門提供一些意見。國際社會已經逐漸認識到，疏於管理或無人監管可能會破壞金融市場的信心，影響到經濟復甦過程。提高透明度、加強監督、加強監管者在各個風險領域-包括洗錢和恐怖分子籌資-的跨界合作是很有必要性的，這樣才能確保金融機構的運行始終保持良好狀態和可持續性，並保持警惕。時值困難時期，這項任務顯得格外重要。