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金融犯罪刑法學新論

為了解決取貨不付款詐騙的問題，作者劉憲權 這樣論述：

劉憲權編著的這本《金融犯罪刑法學新論》以專題研究的形式對金融市場上的犯罪行為進行了全方位、多層面的研究，成果共分十六個專題，具體包括：金融犯罪的概念及分類依據，我國金融犯罪的成因及對策，我國金融犯罪刑事立法軌跡，金融犯罪刑事立法模式和刑事立法完善，共同金融犯罪和單位金融犯罪研究，金融犯罪的數額認定，金融犯罪的法定刑設置研究，危害貨幣管理制度犯罪研究，危害金融機構設立管理制度犯罪研究，危害金融機構存貸管理制度犯罪研究，危害客戶、公眾資金管理制度犯罪研究，危害金融票證、有價證券管理制度犯罪研究等。劉憲權，華東政法大學刑法學教授、博士生導師，荷蘭艾柔默斯大學法學博士。現任華東政法大學法律學院院長，刑

法學研究中心主任，中國刑法學研究會副會長，上海市刑法學研究會會長，上海市重點學科刑法學科的學科帶頭人，上海市優秀本科教學團隊帶頭人，享受國務院政府特殊津貼。承擔並完成多項國家社科基金項目、上海市哲學社會科學規划研究項目等各類研究項目。在核心報刊雜志發表學術論文數百篇，獨著和參著學術著作共四十余部。論文曾獲中國法學會優秀論文獎、中國刑法學會優秀論文特等獎、上海市哲學社會科學優秀成果一、二等獎和卜海市社聯優秀論文獎等多項獎項；著作曾分別獲全國法學科研成果獎二、三等獎、上海市哲學社會科學優秀成果三等獎和上海市教育成果獎；教材曾獲上海市普通高校優秀教材一等獎等多項獎項。 第一章

金融犯罪的概念及分類依據 第一節 金融犯罪的定義 第二節 金融犯罪的范圍 第三節 金融犯罪的分類第二章 我國金融犯罪的成因及對策 第一節 我國金融犯罪的現狀及趨勢 第二節 我國金融犯罪的成因分析 第三節 我國金融犯罪的防治對策 第四節 結語第三章 我國金融犯罪刑事立法軌跡 第一節 我國古代有關金融犯罪的立法概況 第二節 我國近代有關金融犯罪的立法概況 第三節 我國革命根據地時期有關金融犯罪的立法概況 第四節 我國當代有關金融犯罪的立法概況第四章 金融犯罪刑事立法模式及立法完善 第一節 金融犯罪刑事立法模式 第二節 金融犯罪刑事立法完善第

五章 共同金融犯罪與單位金融犯罪研究 第一節 共同金融犯罪問題 第二節 單位金融犯罪問題第六章 金融犯罪數額研究 第一節 金融犯罪中數額的作用 第二節 金融犯罪數額的分類 第三節 共同金融犯罪成員的犯罪數額 第四節 共同金融犯罪成員的數額認定 第五節 金融犯罪數額規定及適用的完善第七章 金融犯罪法定刑研究 第一節 金融犯罪法定刑設置 第二節 金融犯罪法定刑設置的特點第八章 危害貨幣管理制度犯罪研究 第一節 危害貨幣管理制度犯罪的立法依據 第二節 危害貨幣管理制度犯罪罪名設置比較 第三節 危害貨幣管理制度犯罪的對象 第四節 危害貨幣管理

制度犯罪行為人主觀目的認定 第五節 偽造貨幣罪與變造貨幣罪的界定 第六節 金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的司法認定 第七節 購買假幣和以假幣換取貨幣共同犯罪的司法認定 第八節 持有、使用假幣罪的司法認定第九章 危害金融機構設立管理制度犯罪研究 第一節 危害金融機構設立管理制度犯罪的立法依據 第二節 擅自設立金融機構罪的司法認定第十章 危害金融機構存貸管理制度犯罪研究 第一節 危害金融機構存貸管理制度犯罪的立法依據 第二節 高利轉貸罪的司法認定 第三節 騙取貸款、票據承兌、金融票證罪的司法認定 第四節 非法吸收公眾存款罪的司法認定 第五節

違法發放貸款罪的司法認定 第六節 吸收客戶資金不入賬罪的司法認定第十一章 危害客戶、公眾資金管理制度犯罪研究 第一節 背信運用受托財產罪的司法認定 第二節 違法運用資金罪的司法認定第十二章 危害金融票證、有價證券管理制度犯罪研究 第一節 危害金融票證、有價證券管理制度犯罪的立法依據 第二節 偽造、變造金融票證罪的司法認定 第三節 妨害信用卡管理罪的司法認定 第四節 違規出具金融票證罪的司法認定 第五節 對違法票據承兌、付款、保證罪的司法認定第十三章 危害證券、期貨管理制度犯罪研究 第一節 危害證券、期貨管理制度犯罪概述 第二節 內幕交易、泄露內幕信

息罪的司法認定 第三節 利用未公開信息交易罪的司法認定 第四節 編造並傳播證券、期貨交易虛假信息罪的司法認定 第五節 誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪的司法認定 第六節 操縱證券、期貨市場罪的司法認定第十四章 危害外匯管理制度犯罪研究 第一節 危害外匯管理制度犯罪的立法依據 第二節 逃匯罪的司法認定 第三節 騙購外匯罪的司法認定第十五章 洗錢犯罪研究 第一節 洗錢犯罪的起源、現狀和特點 第二節 我國洗錢犯罪刑事立法的發展軌跡 第三節 洗錢罪構成要件的司法認定 第四節 洗錢罪的刑事立法完善第十六章 金融詐騙犯罪研究 第一節 金融詐騙罪主觀目的辨

析 第二節 貸款詐騙罪的司法認定 第三節 票據詐騙罪的司法認定 第四節 信用證詐騙罪的司法認定 第五節 信用卡詐騙罪的司法認定 第六節 保險詐騙罪的司法認定

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母親對於嬰兒用品購物行為之研究：比較網路購物與實體店面購物之差異

為了解決取貨不付款詐騙的問題，作者葉家興 這樣論述：

在科技發達的時代中，人們的消費習慣逐漸改變，消費者可從網路購入商品。購入嬰兒用品時，消費者的考量因素較多，要先確認商品安全性，如商品是否有過合格檢驗，以避免傷害寶寶的身體。本研究意旨在探討寶寶母親對於寶寶用品的購物習慣，母親對於不同類別的產品購物地點及其購物習慣調查，其主要的目的是探究寶寶母親的購物習性，在實體店面與網路平台會根據什麼因素進行考量。本研究採用深度訪談的方式對8位寶寶母親進行訪談。本研究將嬰兒商品分類成8種類別:寢具用品、衣著用品、清潔用品、外出用品、保健用品、食品用品、洗澡用品、育樂用品。研究發現:受訪者會選擇於某些實體店面購物的原因為距離近和商品種類多;在網路平台購物會選擇

價格較佳或習慣使用的網路平台。在購物上主要考量都是以便利性、價格為主。而在口碑方面對於同樣有在帶寶寶的母親給予相關產品之建議，而不論是透過網路、或是口耳相傳都會使受訪者對於該項商品選擇嘗試。本研究建議1.實體店面:商品種類要齊全，且可以針對出生率高的地區多設立實體店面。2.網路平台:平台設置上簡易好操作、且商品類別區分清楚。3.口碑:將自家的產品提供給寶寶母親測試，公開並且分享產品試用過程及結果，藉此提升產品知名度，對於母親較注重安全的商品，建議找醫生代言該產品，公開及發表該產品的安全性及可信度。關鍵詞:嬰兒用品、實體店面購物、網路平台、購物習慣

金融從業的禁區：金融犯罪刑事法律解讀

為了解決取貨不付款詐騙的問題，作者郎勝 陳小雲 等 這樣論述：

《中華人民共和國刑法修正案（六）》已於2006年6月29日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十二次會議通過，於當日公布施行。《刑法修正案（六）》共21個條文，其中與金融密切相關的條文有12個。增加的條款包括騙取貸款等銀行信用的犯罪，金融機構違反受托義務擅自運用客戶資金的犯罪，保險公司等特定機構違反國家規定運用公眾資金的犯罪，上市公司董事、監事、高級管理人員違背忠實義務損害上市公司利益的犯罪。修改的條款包括操縱證券、期貨交易市場罪，違法發放貸款罪，吸收客戶資金不人賬罪、非法出具金融票證罪，對違法票據承兌、付款、保江罪，洗錢罪，公司、企業不按照規定披露信息罪等。自19977年《刑法》施行以來，

立法機關曾經先后對《刑法》進行過五次修訂，其中有的也涉及金融犯罪的內容。而這一次是對金融犯罪條款最集中的修訂，它反映了懲治金融犯罪，建立和諧金融秩序的客觀需求。 此次《刑法》金融犯罪條款修訂的突出特點體現在兩個方面：一是，加大了對金融犯罪的打擊力度，更有力地保護了金融機構的合法權益。金融機構屬於高風險的企業，同時它經營的是公眾資金。一旦被犯罪分子侵害，不僅金融機構本身受到損害，金融機構的客戶、投資人也會受到損害，嚴重的甚至可能引發區域性的金融風險。因此，世界各國都對金融領域的犯罪行為采取嚴厲打擊的手段，以維護正常的金融秩序。我國也非常重視對金融違法犯罪的懲治。雖然經濟領域的問題更多地應當

通過民事法律和行政法律來解決，但是，對嚴重侵犯金融機構合法權益或給投資者、社會公眾造成巨大損失，不動用刑罰就不足以懲戒犯罪分子的金融犯罪行為，必須運用刑法手段進行打擊。《刑法修正案（六）》的出台正是體現了這個精神。二是，強化了對金融機構及其工作人員的刑事約束，加大了金融機構及其工作人員違法行為的刑事責任。我們不能不看到，有的金融犯罪行為是金融機構或其T作人員自身所為，它嚴重損害了投資者或社會公眾的合法利益。例如，一些金融機構特別是證券公司、信托公司，利用受托人的優勢地位，在目前尚不規范的金融市場里，濫用權力，對委托人的財產違規操作，非法動用客戶資金及其他資產。還有一些非金融機構，通過控股和操縱

信托公司、證券公司、城市商業銀行或信用社等金融機構的經營活動，非法挪用客戶存放在這些金融機構的資金、資金的利息收益和其他資產，為本公司提供非法融資，或從事各種經營活動。這類行為違反了金融監管的法律、法規和規章，嚴重侵犯了委托人的利益，動搖公眾刈金融機構受托理財的信任，同時擾亂了金融秩序，影響到社會穩定，迫使國家動用巨額資金收購個人債權，給國家財產造成了重大損失，社會危害性極大。雖然有關監管部門采取了各種行政監管措施，逐步完善管理制度，並要求金融機構健全內控機制和風險防范制度，甚至立法機關在很多民事、行政法律的「法律責任篇」中規定「構成犯罪的，依法追究刑事責任」，但由於刑事責任的缺失，仍然難以遏

制嚴重金融違法行為多發的勢頭。針對這種情況，《刑法修正案（六）》通過增加新罪名、降低人罪條件等方式，明顯擴大了刑事懲治范圍，加大了金融機構違法經營和金融從業人員違法行為的刑事責任。 中華人民共和國主席令中華人民共和國刑法修正案（六）條文解讀一、偽造貨幣罪二、出售、購買、運輸假幣罪；金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪三、持有、使用假幣罪四、變造貨幣罪五、擅自設立金融機構罪；偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪六、高利轉貸罪七、騙取貸款、票據承兌、信用證、保函罪八、非法吸收公眾存款罪九、偽造、變造金融票證罪十、妨害信用卡管理罪十一、偽造、變造國家有價證券罪；偽造、

變造股票、公司、企業債券罪十二、擅自發行股票、公司、企業債券罪十三、內幕交易、泄露內幕信息罪十四、編造並傳播證券、期貨交易虛假信息罪；誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪十五、操縱證券、期貨交易市場罪十六、保險公司工作人員的職務侵占罪、貪污罪十七、金融機構工作人員受賄罪十八、金融機構工作人員挪用資金罪、挪用公款罪十九、挪用受托資產罪和違規運用公眾資產罪二十、違法發放貸款罪二十一、吸收客戶資金不入賬罪二十二、非法出具金融票證罪二十三、對違法票據承兌、付款、保證罪二十四、逃匯罪二十五、洗錢罪二十六、集資詐騙罪二十七、貸款詐騙罪二十八、票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪二十九、信用證詐騙罪三十、信用卡詐騙罪三十一

、有價證券詐騙罪三十二、保險詐騙罪三十三、公司、企業不按照規定披露信息罪三十四、破產欺詐罪三十五、違背忠實義務損害上市公司利益罪后記 《中華人民共和國刑法修正案（六）》已於2006年6月29日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十二次會議通過，於當日公布施行。《刑法修正案（六）》共21個條文，其中與金融密切相關的條文有12個。增加的條款包括騙取貸款等銀行信用的犯罪，金融機構違反受托義務擅自運用客戶資金的犯罪，保險公司等特定機構違反國家規定運用公眾資金的犯罪，上市公司董事、監事、高級管理人員違背忠實義務損害上市公司利益的犯罪。修改的條款包括操縱證券、期貨交易市場罪，違法發放

貸款罪，吸收客戶資金不人賬罪、非法出具金融票證罪，對違法票據承兌、付款、保江罪，洗錢罪，公司、企業不按照規定披露信息罪等。自19977年《刑法》施行以來，立法機關曾經先后對《刑法》進行過五次修訂，其中有的也涉及金融犯罪的內容。而這一次是對金融犯罪條款最集中的修訂，它反映了懲治金融犯罪，建立和諧金融秩序的客觀需求。 此次《刑法》金融犯罪條款修訂的突出特點體現在兩個方面：一是，加大了對金融犯罪的打擊力度，更有力地保護了金融機構的合法權益。金融機構屬於高風險的企業，同時它經營的是公眾資金。一旦被犯罪分子侵害，不僅金融機構本身受到損害，金融機構的客戶、投資人也會受到損害，嚴重的甚至可能引發區域性

的金融風險。因此，世界各國都對金融領域的犯罪行為采取嚴厲打擊的手段，以維護正常的金融秩序。我國也非常重視對金融違法犯罪的懲治。雖然經濟領域的問題更多地應當通過民事法律和行政法律來解決，但是，對嚴重侵犯金融機構合法權益或給投資者、社會公眾造成巨大損失，不動用刑罰就不足以懲戒犯罪分子的金融犯罪行為，必須運用刑法手段進行打擊。《刑法修正案（六）》的出台正是體現了這個精神。二是，強化了對金融機構及其工作人員的刑事約束，加大了金融機構及其工作人員違法行為的刑事責任。我們不能不看到，有的金融犯罪行為是金融機構或其T作人員自身所為，它嚴重損害了投資者或社會公眾的合法利益。例如，一些金融機構特別是證券公司、信

托公司，利用受托人的優勢地位，在目前尚不規范的金融市場里，濫用權力，對委托人的財產違規操作，非法動用客戶資金及其他資產。還有一些非金融機構，通過控股和操縱信托公司、證券公司、城市商業銀行或信用社等金融機構的經營活動，非法挪用客戶存放在這些金融機構的資金、資金的利息收益和其他資產，為本公司提供非法融資，或從事各種經營活動。這類行為違反了金融監管的法律、法規和規章，嚴重侵犯了委托人的利益，動搖公眾刈金融機構受托理財的信任，同時擾亂了金融秩序，影響到社會穩定，迫使國家動用巨額資金收購個人債權，給國家財產造成了重大損失，社會危害性極大。雖然有關監管部門采取了各種行政監管措施，逐步完善管理制度，並要求金

融機構健全內控機制和風險防范制度，甚至立法機關在很多民事、行政法律的「法律責任篇」中規定「構成犯罪的，依法追究刑事責任」，但由於刑事責任的缺失，仍然難以遏制嚴重金融違法行為多發的勢頭。針對這種情況，《刑法修正案（六）》通過增加新罪名、降低人罪條件等方式，明顯擴大了刑事懲治范圍，加大了金融機構違法經營和金融從業人員違法行為的刑事責任。 由於刑罰是最嚴厲的強制性法律制裁方法，能夠剝奪人身自由甚至生命，因此，刑法關於金融犯罪的規定，實際上是為金融機構從事金融活動划定了禁區。一旦觸及到這個禁區，就要受到刑事制裁，要承擔嚴重的法律后果。可以說，刑法是治理國家的最后一道法律屏障，也是金融業安全運行與

發展的有力保障。因此，所有的金融機構和金融從業人員都應當認真學習《刑法》有關金融犯罪的規定，准確領會刑法條文的立法精神。在學習的基礎上，一方面要學會用《刑法》武器維護自身的合法權益，同時還要懂得用《刑法》來約束自身的行為．強化內控制度，避免自身或工作人員觸犯刑律。另一方面，金融機構在從事金融活動時，還負有向客戶宣傳刑法規定的義務，讓客戶了解哪些是金融活動中不能觸摸的高壓線，使客戶遠離金融犯罪。 我非常高興地看到，在全國人大法工委、國務院法制辦、人民銀行、公安部、國資委、監察部、審計署、銀監會、證監會和保監會等十個部門的共同努力下，《刑法修正案（六）》順利通過。值此之際，法工委刑法室、法制

辦財金司和人民銀行條法司參加《刑法修正案（六）》起草工作的同志們又付出了辛勤勞動，把他們對金融犯罪刑事法律規定的研究成果編輯成書。希望這本書能為金融機構、金融從業人員和社會公眾學習《刑法》，合法、安全地參與金融活動提供有益的幫助。

客戶對商品提問之多重標籤辨識-以網路拍賣網為例

為了解決取貨不付款詐騙的問題，作者林怡如 這樣論述：

　　網路購物（電子商務E-commerce）儼然已成為現今不可或缺的一種消費型態。面對客戶新型態購物行為的轉變，許多傳統線下消費平台（實體門市、電視購物、型錄郵購等）業者，均面臨經營型態轉型的挑戰，紛紛增設線上購物平台搶食網路商機。在網路行銷活動多元化、業績與日俱增的同時，電子商務各後勤單位之服務與系統是否完備、足以因應消化龐大訂單量，正是考驗各大電商的重要課題。　　電商後勤中又以客服中心所面對的問題是更多面向、複雜的。這個介於客戶與企業之間的第一線服務單位，如何有效運用大數據技術精進改善作業流程、快速的提供更貼近客戶需求的服務品質與解決方案，是本研究所要探究的核心內容。實驗以露天拍賣網客戶

對商品提問內容，進行十類細分類與五類大分類之多重標籤分類預測模型訓練。本研究分別以TF-IDF與Word Embedding兩種特徵值萃取方法，搭配極限樹（Extra Trees Classifier）、邏輯式迴歸、隨機森林與支持向量機四種分類模型，交叉組合進行實驗。實驗結果整體以測試資料集使用文字探勘技術TF-IDF方法萃取之特徵值，搭配極限樹分類模型的預測效果Micro F1 score 0.82846較為顯著。