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防制洗錢與打擊資恐實務與案例(2021年版)

為了解決吸金公司的問題，作者 這樣論述：

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違法吸金犯罪被害人被害歷程之研究

為了解決吸金公司的問題，作者喻榮台 這樣論述：

本研究之目的，在於研究違法吸金犯罪被害人特質分布，以及探討違法吸金被害人在投入資金的歷程中之決策過程及決意因子，同時建構一般民眾逐步陷入泥淖終至成為被害人之演變脈絡模式，從而研提防制建議。本研究以法務部調查局91年至96年偵辦移送之違法吸金犯罪類型之案件10案，並以該等案件之受害人219份訪談調查筆錄為資料來源，經過譯碼後統計、描述案件中被害人之人口特質進行統計分析。「人口特徵變項」包括被害人性別、被害年齡、教育程度、婚姻等；「案件互動變項」包括受害金額、與加害人關係、被害因素自我分析及是否同時為加害人等，並將編碼後資料以SPSS、Tosmana等統計軟體進行交叉分析。本研究同時採質化研究方

法中之紮根理論法，採立意抽樣，尋找符合研究條件之訪談對象，成功訪談了六位違法吸金案件被害人，並使用電腦軟體WinMAX系統，協助進行原始資料之分析工作。本研究發現違法吸金投資人在做投資決策時，其實均有個人的觀察與判斷，並依客觀事實將投資情節「合理化」，惟每個人亦同時承認影響判斷之最重要因素，還是沉潛在內心深處的「貪婪」。綜合違法吸金被害之特性為：違法吸金被害係所有詐欺案件中被害金額最高者；親友人脈關係確實是違法吸金案件得以蔓延擴大的主因；違法吸金被害與投資人的教育程度、性別、職業並無顯著性的相關；被害人多半數亦兼具加害人角色；新型吸金態樣係與社會變遷相結合。本研究歸納被害人受害歷程計分為五個階

段，並名之為「ＤＯＮＵＴ」（甜甜圈）過程。包括（一）接觸期（Dream of life）（二）觀察期（Observation）（三）入金期（Nod to invest）（四）加碼期（Upgrade）（五）被害期（Trickery）。最後，本研究本著價值中立的立場發現，雖然，「貪婪」存在每個人的內心深處，卻是有預防價值的。爰提出法制面、政策面及宣導面之建議，包括修改相關法令並以累計刑度方式處理連續犯、明定銀行法有關之不確定法律概念；成立跨單位聯合偵辦小組、司法單位形成加速偵辦共識、設立「反吸金詐騙專線」；在宣導方面，本研究建議，應全面由學校教育紮根，落實反吸金詐騙宣導及建立正確投資觀念等。